Internasjonalt konsortium av forskningsjournalister fra den USA-baserte NGO har publisert en stor studiemed tittelen «Pandora-dokumenter». Studien kaster lys over de skjulte økonomiske transaksjonene til innflytelsesrike politikere, forretningsmenn, kjendiser og kriminelle.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky var også en av eierne av et offshore-selskap før han vendte seg til politikk, men han solgte aksjene han eide kort tid før han vant valget i 2019 til en nær venn og forretningspartner, Sergei Sheffir, som senere ble presidentens første rådgiver . Zelenskim offshore-selskap hjalp til med oppkjøpet av Fidelity, et selskap registrert på De britiske jomfruøyene, opprettet og administrert av to latviske advokater. Presidenten i Ukraina er selskapets mest kjente klient.

Latvia brukes til transitt av kontantstrømmer

De britiske jomfruøyene og Belize er kjent som «svarte hull» i journalistikk. Hvis vi for eksempel ser at et selskap registrert i Belize er oppført som eier av et latvisk selskap, så er det klart at vi aldri kommer til å kjenne de reelle eierne», sier forskningsjournalist Inga Spriņģe i en samtale med Latvijas Radio.

«Men nå har et internasjonalt team av journalister klart å få data fra selskaper som registrerer offshoreselskaper. Dette er selskaper hvis eiere vanligvis ønsker å være anonyme.»

Spriņģe opplyser at «Fidelity» er et av selskapene som driver med denne virksomheten. «Grunnerne er to latviske advokater, latviske statsborgere. Blant deres klienter var den nåværende presidenten i Ukraina Volodymyr Zelensky. Kort tid før han ble president ble offshoreselskapet brukt til å kjøpe en dyr leilighet i London.»

Spriņģe informerer om at etternavnene til velstående latviere ikke er nevnt i disse dokumentene. Blant latviske politikere er det bare en tidligere latvisk ordfører, Gundars Bojārs.

«Hovedkonklusjonen i disse dokumentene er at Latvia brukes som et transittland. Vi vet at bankene våre i årevis har lukket øynene for merkelige pengeoverføringer. Derfor er det logisk: Hvis slike banker fantes, ville det også vært selskaper. å tilby offshoretjenester for å skjule eierne, avslutter Spriņģe.

Politikere skjuler sin sanne rikdom

Organisasjonen har mottatt nesten 12 millioner dokumenter fra 14 selskaper som har hjulpet sine kunder med å etablere virksomheter i områder og land med svært lite eller ingen skatt. I flere måneder har 600 journalister i 117 land forsket på disse dokumentene.

Pandoras dokumenter avslører de sanne eierne av over 29 000 offshore-selskaper. Mange av dem har blitt brukt til å skjule bankkontoer, privatfly, yachter, eiendom og dyre kunstverk.

Reportere fant at 35 nåværende og tidligere statsoverhoder, samt mer enn 300 politikere og tjenestemenn fra 90 land, brukte offshore-selskaper for å skjule formuen sin.

Studien siterer politikere som Russlands president Vladimir Putin og hans tilknytning til hemmelige eiendeler i München; Den tsjekkiske statsministeren Andrei Babiss, som ikke erklærte et offshore-investeringsselskap, gjennom hvilket han kjøpte to villaer i Sør-Frankrike. Også familiemedlemmer til kong Abdullah av Jordan og Aserbajdsjans president Ilham Aliyev.

Lekkede dokumenter avslører at tidligere britiske statsminister Tony Blair og hans kone en gang kjøpte et offshore eiendomsselskap som eide et verdifullt kontorbygg i London. Gjennom denne transaksjonen unngikk ekteparet Blair å betale hundretusenvis av pund i skatt.

Også brukt i stjernene i showet

Lederen for den tsjekkiske regjeringen, Andrei Babiss, som var i virksomhet før han vendte seg til politikk, kjøpte et herskapshus i Sør-Frankrike i 2009 gjennom en rekke offshore-selskaper for 22 millioner dollar. Tsjekkiske journalister fant at Babiš ikke avslørte offshorevirksomheten og luksuseiendommene sine i en offisiell uttalelse.

«Pandoras dokumenter» avslører at stjernene i showet også har brukt tjenestene til offshore-selskaper. Blant dem er den colombianske sangeren Shakira og den tyske supermodellen Claudia Schiffer.

Pandora-dokumentene ble publisert fem år etter at Panama Papers ble undersøkt av International Consortium of Investigative Journalists. På den tiden avslørte journalister de hemmelige økonomiske transaksjonene til mange politikere. Som et resultat av etterforskningen mistet de daværende statsministrene i Island og Pakistan stillingene sine.

Rapporter en feil