Nederlandske selskaper deltar i dansk hvitvaskingsoperasjon

Hawala

Hawala det er en eldgammel uformell bankform, basert på tillit mellom kjøpmenn og långivere. Noen kan låne ut en sum penger til en hawala-bankmann i for eksempel Bagdad, som stiller samme sum til disposisjon i Oslo gjennom en partner i Norge. De to hawala-bankfolkene tar et lite gebyr for tjenesten, og pengene kan deretter hentes (anonymt) i Oslo. Normale banktransaksjoner i utlandet går sakte eller mislykkes totalt, på grunn av korrupsjon, sanksjoner eller mistillit til de mottakende europeiske bankene.

Men hawalabank har blitt dyktig brukt av danske kriminelle de siste årene. De hvitvasker penger i stor skala for narkogjenger som ønsker å få pengene sine ut av landet. Et eksempel: når Mariam vil betale tjue tusen dollar fra Irak til et nederlandsk selskap, gir hun det kontant til hawaladaren hennes. Gjennom nettverket sitt ringer han hvitvaskingsselskapet i Danmark, som overfører riktig pengebeløp til Nederland samme dag. Så Mariam får eiendelene sine, det nederlandske selskapet pengene hennes, og narkotika verdt tjue tusen euro har rømt fra Danmark.

Piers Henry

"Internettfanatiker. Sertifisert popkulturfan. Livslang matekspert. Baconutøver."

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *