Zacharias I. (42), en av direktørene i det Enschede metallurgiske selskapet MRT Metaal, har vært varetektsfengslet siden 3. februar for hvitvasking og besittelse av våpen. RTV Ext skriver at saken hans er knyttet til en større hvitvaskingsetterforskning av kokainsmugleren Roger P., alias «Piet Costa».

Eksklusiv

I. ble arrestert under den storstilte politiaksjonen 3. februar som en del av etterforskningen av den hackede kryptograftjenesten Exclu Messenger. Politiet hadde tidligere bekreftet at en mistenkt var blitt arrestert ved MRT Metaal ved Binnenhaven i Enschede, men det var en annen enn Zacharias I.

mike dew.

Ifølge rettsvesenet har det vært en etterforskning av I., som skal ha ulike forbindelser med selskapet International Metal Trading i Nieuwerkerk aan den IJssel. Gjennom selskapet til metallmillionær Mike de W. sies det å ha blitt hvitvasket mange hundre millioner. Penger som delvis skulle komme fra Piet Costa, som nå soner en nesten 18 års fengselsstraff.

Det nå konkursrammede International Metal Trading-firmaet handlet med gull i stor skala. Ved å jukse med fakturaene til det selskapet og til Montfoort- og Luxembourg-selskapene ble det hvitvasket penger.

Hold lenger

Varetektsfengslingen av Zacharias I. ble forlenget med tre måneder av retten i Rotterdam mandag. Han er mistenkt for hvitvasking og skytevåpen.

To mistenkte, inkludert en bror til Mike de W., er på frifot og kan være bosatt i Dubai. Justice mener De W. kanaliserte minst 240 millioner euro av narkotika hvitvaskede penger til Dubai.